Theo đại diện Viện kiểm sát (VKS), hành vi của bị cáo Nguyễn Đức Kiên đối với các công ty do Kiên làm Chủ tịch HĐQT hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên đã tổ chức không đúng với quy định đăng ký kinh doanh, lợi dụng kinh doanh vàng, cổ phần, cổ phiếu.

Đối với việc kinh doanh trái phép thông qua Công ty Thiên Nam, công ty này không có giấy phép nhưng vẫn thực hiện kinh doanh vàng.

Hành vi kinh doanh vàng trên tài khoản nước ngoài, cổ phần cổ phiếu,.. tại 6 công ty của Kiên đủ bị quy kết tội kinh doanh trái phép.

Đối với tội trốn thuế, VKS cho rằng: Bị cáo Kiên đã lợi dụng chính sách của Nhà nước về việc miễn thuế thu nhập cá nhân, công ty B&B đã thông qua hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính của Nguyễn Thúy Hương (em gái Kiên) với công ty B&B để chuyển lợi nhuận doanh nghiệp sang cho cá nhân, nhằm trốn thuế hơn 25 tỷ đồng. Hành vi này của Kiên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tội trốn thuế.

Đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Trần Ngọc Thanh, Trần Hải Yến và Nguyễn Đức Kiên đã có chủ trương bán 20 triệu cổ phần cho công ty Thép Hòa Phát mà công ty ACBI đang sở hữu cho công ty TNHH một thành viên Thép Hòa Phát.

Số cổ phần, cổ phiếu này đang bị phong tỏa nhưng Kiên và đồng phạm vẫn thực hiện chuyển nhượng để thu về số tiền 264 tỷ đồng. Số tiền này sau đó được  cơ quan điều tra thu hồi và trả lại cho Tập đoàn Hòa Phát.

Căn cứ vào tài liệu điều tra và tại phần xét hỏi tại tòa, VKS khẳng định, Thanh và Yến chỉ làm theo chỉ đạo của Kiên, không được hưởng lợi. Tuy nhiên, Thanh và Yến biết số cổ phần, cổ phiếu bị phong tỏa mà vẫn thực hiện hành vi.

Đối với số tiền 718 tỷ đồng, sau khi đưa ra những lập luận về sự việc, VKS cho rằng, ACB phải chịu trách nhiệm về số tiền này. Số tiền này bị thất thoát là do các bị cáo đã cố ý làm trái…

Đối với việc hợp tác đầu tư mua cổ phiếu, các bị cáo đã thông qua Nghị quyết để đồng ý cho Kiên chỉ đạo việc mua cổ phiếu của ngân hàng ACB thông qua việc hợp tác đầu tư giữa ACBS – công ty chứng khoán thuộc ngân hàng ACB với công ty ACI.

Việc mua cổ phiếu ACB bằng chính nguồn tiền của ACB của các bị cáo là trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho ngân hàng ACB số tiền hơn 687 tỷ đồng.

Vì vậy, VKS cho rằng với hai hành vi ủy thác tiền gửi và kinh doanh cổ phiếu thì đã có đủ cơ sở để quy kết các bị cáo về tội cố ý làm trái.

VKS cũng kết luận, trong vụ án này, Kiên giữ vai trò chính, đối với tội cố ý làm trái, Kiên giữ vai trò chủ mưu. Vì vậy, VKS đề nghị cách ly bị cáo một thời gian dài để giáo dục, răn đe.

Đại diện VKS đề nghị tuyên phạt các bị cáo mức án như sau:

Bị cáo Nguyễn Đức Kiên, kinh doanh trái phép: 18-24 tháng tù; phạt tiền 25-30 triệu, tịch thu tiền kinh doanh trái phép. Trốn thuế: 4-5 năm tù giam: truy thu số tiền gần 25 tỷ đồng, tuyên phạt 2-3 lần số tiền trốn thuế; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản: 16-18 năm tù giam; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng: 14-15 năm tù. Tổng hình phạt là 30 năm tù. 

Bị cáo Lê Vũ Kỳ (SN 1956, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB): 7-8 năm tù giam.
Bị cáo Trịnh Kim Quang (SN 1954, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB): 6-7 năm tù.
Bị cáo Phạm Trung Cang (SN 1954, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB): 3 năm tù cho hưởng án treo.
Bị cáo Lý Xuân Hải (SN 1965, nguyên TGĐ Ngân hàng ACB): 12-14 năm tù.
Bị cáo Huỳnh Quang Tuấn (SN 1958, nguyên thành viên HĐQT Ngân hàng ACB): 3 năm tù cho hưởng án treo.
Bị cáo Trần Ngọc Thanh (SN 1952, nguyên giám đốc Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội): 9-10 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1969, nguyên kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội): 7-8 năm tù.

Theo: Báo Đời sống & Pháp luật

Xem thêm:

Các trường hợp sử dụng đất sẽ không được cấp giấy chứng nhận   Theo Nghị định 43/2014/CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai vừa được Chính phủ ban hành, sẽ có 7 trường hợp không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

"Quốc hội vinh dự nếu “trả nợ” nhân dân Luật Biểu tình"  - Đó là ý kiến của ông Lê Nam, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tại phiên thảo luận của Quốc hội chiều 26/5. Đồng tình, một số ý kiến cho rằng nên rút các dự thảo luật chưa cần thiết để cho Luật Biểu tình thế chỗ.

Kháng nghị nhiều bản án có dấu hiệu oan sai ở Bắc Giang Phó chánh án TAND tối cao Nguyễn Sơn cho biết ông vừa thừa lệnh Chánh án TAND tối cao ký kháng nghị hủy các bản án tuyên tử hình ông Hàn Đức Long (55 tuổi, ở xã Phúc Sơn, Tân Yên, Bắc Giang) về tội giết người và hiếp dâm trẻ em để điều tra lại từ đầu

Lập doanh nghiệp không phải đăng ký ngành nghề kinh doanh?     - Nhiều tranh luận về đề xuất DN không cần đăng ký ngành nghề kinh doanh (trừ ngành nghề có điều kiện) khi đăng ký thành lập.

Bầu Kiên: “Tôi không thiếu tiền nên không phải lừa ai”     - Đó là khẳng định của “bầu” Kiên trước những câu hỏi của luật sư liên quan đến hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 264 tỷ đồng của Tập đoàn Hòa Phát.

Triệt phá băng chuyên trộm két sắt  Chiều 26.5, Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Minh Trường (26 tuổi, trú thôn Nam Mỹ, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) và Trần Văn Diễn (26 tuổi, trú tổ 264, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) để tiếp tục làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Nói một đằng, làm một nẻo! Máu "đại Hán" hung hăng của Trung Quốc đang lao vào tranh chấp lãnh thổ với một loạt các quốc gia Đông Nam Á tại Biển Đông.

Người Việt tại Nhật xuống đường gửi kháng nghị thư phản đối Trung Quốc  Hàng trăm sinh viên, nghiên cứu sinh và Việt Kiều đang sinh sống tại Nhật Bản đã xuống đường tuân hành gửi kháng nghị thư phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển Việt Nam. Những người tuần hành cũng đã đóng góp quỹ hướng về Biển Đông.

Lời khai ghê rợn của kẻ giết bạn tình đồng tính, chặt xác phi tang Trong thời gian dài, Duy đã bị T. ép quan hệ đồng tính và ngăn cấm không cho quan hệ với người khác, thậm chí T. còn đánh đập, đe dọa những người bạn của Duy. Để tự “giải cứu” mình, Duy đã đầu độc chết T. và cắt thi thể nạn nhân phi tang.

Bị cáo Nguyễn Đức Kiên: Ở Việt Nam không ai có thể lừa được anh Long Trong thời gian làm việc buổi chiều nay 26.5, các luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Nguyễn Đức Kiên tiếp tục hỏi bị cáo này về hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Cụ thể đó là việc đầu tư cổ phiếu của ACB.