Đây là một trong 8 đại án được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo đưa ra xét xử trước Đại hội Đảng lần thứ XII.

Phiên tòa do thẩm phán Vũ Phi Long làm chủ tọa. Có gần 20 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo cũng như các cá nhân, tổ chức liên quan.

Các bị cáo khá bình thản trước phiên xét xử

Khoảng 8h sáng 22/10, các bị cáo được xe đặc chủng đưa đến phiên tòa và dẫn giải ra trước vành móng ngựa. 11 bị cáo hầu tòa bao gồm: Hồ Đăng Trung (nguyên giám đốc), Hồ Văn Long (nguyên trưởng phòng tín dụng), Trương Quốc Bảo, Trương Nhật Quang và Nguyễn Hoàng Quốc Thụy (đều nguyên là nhân viên làm việc tại Agribank CN 6) cùng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Các bị cáo còn lại, gồm: Dương Thanh Cường (nguyên Tổng Giám đốc, Công ty CP Tập đoàn Bình Phát) bị truy tố về hai tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; Thái Cường (nguyên Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tấn Phát) bị truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Hơn 8h sáng, phiên tòa mới bắt đầu

Đóng vai trò đồng phạm, hai bị cáo Lê Sơn Hùng, Phạm Hoàng Thọ (đều nguyên là Phó Giám đốc, Công ty TNHH Sản xuất - Xây dựng - Thương mại Thanh Phát) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ra hầu tòa còn có bị cáo Lê Thành Công (nguyên Tổng Giám đốc, Công ty Dệt kim Đông Phương) bị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, Đỗ Trọng Nhân (nguyên Giám đốc, Công ty TNHH Siêu mẫu Việt) bị truy tố tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, thực hiện chủ trương di dời nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn TP về KCX - KCN, Công ty Đông Phương và Công ty Phương Nam hợp tác kinh doanh, xây dựng trung tâm thương mại, dịch vụ và chung cư cao tầng.

Từ năm 2007 - 2010, Lê Thành Công, Dương Thanh Cường, Thái Cường và đồng phạm đã lợi dụng việc thi công dự án để thực hiện nhiều hành vi gian dối hòng trục lợi, như: cho vay trái quy định, ký hợp đồng chuyển nhượng khống… Dương Thanh Cường còn thành lập một số doanh nghiệp (Công ty Tấn Phát, Thanh Phát…), sau đó thuê người làm giám đốc để vay vốn ngân hàng.

Gần 20 luật sư tham gia phiên xét xử

Dương Thanh Cường chỉ đạo Thái Cường lập hồ sơ vay 170 tỉ đồng; chỉ đạo Lê Văn Tuấn vay 628 tỉ đồng của Agribank - CN 6. Tài sản thế chấp là một số giấy tờ bất động sản. Dù mới trả hơn 107 tỉ đồng cho Agribank - CN 6 nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục dùng những giấy tờ này thế chấp vay tiền rồi gán nợ cho Ngân hàng Phương Nam.

Giữ chức vụ Trưởng phòng Tín dụng của Agribank - CN 6, Hồ Văn Long đề xuất Hồ Đăng Trung (lúc bấy giờ là giám đốc chi nhánh) cho Công ty Tấn Phát vay 170 tỉ đồng trong khi dự án chưa được phê duyệt; không đề xuất nâng quyền phán quyết cho vay; tự ý cho vay vượt quyền phán quyết; ký hợp đồng thế chấp tài sản là tài sản không được phép thế chấp; không công chứng, không đăng ký giao dịch bảo đảm; giải ngân không đúng theo hợp đồng cho vay; cho mượn tài sản thế chấp không có biện pháp phòng ngừa rủi ro.

Trong phiên khai mạc, VKS công bố cáo trạng dài hơn 50 trang A4

Tương tự, Long cũng đề xuất để Trung đồng ý cho Công ty Thanh Phát vay 628 tỉ đồng dù biết dự án chưa hoạt động, tài sản thế chấp không hợp lệ. Long cũng chỉ đạo cấp dưới “làm ngơ” sai phạm trong quá trình làm hồ sơ vay vốn, tạo cơ hội cho Dương Thanh Cường chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng trên còn đồng ý cho Dương Thanh Cường mượn lại tài sản thế chấp là các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đi vay tiền tại ngân hàng khác dẫn đến việc mất tài sản thế chấp.

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ nay đến ngày 30/10.

Theo: Báo Dân trí

Xem thêm:

Huế: 100 chiến sĩ vây bắt “chủ đại lý” cung cấp ma túy Ngày 22/10, Công an TP Huế đã họp báo thông tin vừa bắt được đối tượng cuối cùng liên quan đến vụ vác đại đao truy sát nhau tại hẻm Ngõ Vắng, đường Trần Hưng Đạo gây “nóng” tình hình an ninh trên địa bàn vừa qua.

TPHCM: Bắt "tú ông" điều gái mại dâm cao cấp qua mạng bằng... mã số Triều lập ra trang web và đưa hình ảnh những cô gái với thân hình nóng bỏng kèm mã số của từng người lên mạng, khi khách hàng có nhu cầu mua dâm thì liên hệ với trực tiếp với Triều để đối tượng điều “chân dài” đến khách sạn phục vụ “thượng đế”.

Đắk Lắk: Khởi tố hai đối tượng đột nhập cơ quan nhà nước phá két sắt cuỗm tiền Lợi dụng các cơ quan, đơn vị vào buổi tối ít người trông coi, hai đối tượng đã sử dụng các dụng cụ chuyên dụng để phá két sắt lấy trộm hàng trăm triệu đồng.

Bị nghi có vợ lẽ, chém vợ rồi tự thiêu Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết, vào 4h ngày 18/10, ông Nguyễn Ngọc Thành, 58 tuổi (trú tại thôn Phú Hòa, xã Hòa Phú, huyện Tuy Phong) bị vợ là Nguyễn Thị Thọ (60 tuổi) cằn nhằn vì nghi ngờ có vợ lẽ nên dẫn đến cự cãi.

Bình Dương: Mâu thuẫn khi ăn nhậu, dùng vỏ chai bia đâm chết người hòa giải Khi anh Hoàng đến hòa giải thì bất ngờ bị Lăm dùng chai bia đập mạnh vào đầu. Chưa dừng lại, đối tượng này còn cầm phần chai bia đã bị vỡ đâm một nhát chí mạng vào cổ anh Hoàng.

Truy tìm nhóm người Nigeria cầm đầu đường dây lừa đảo phụ nữ Việt Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM vừa phát đi thông báo truy tìm một nhóm người quốc tịch Nigeria, được xác định là cầm đầu một băng nhóm lừa đảo chuyên nghiệp nhắm vào phụ nữ Việt Nam.

Thanh Hóa: Không khởi tố vụ đốt lửa trại làm 75 người bỏng xăng Qua điều tra đã xác định nguyên nhân dẫn đến việc hơn 70 người bị bỏng xăng khi đốt lửa trại là do lỗi vô ý, chủ quan, cẩu thả của ban tổ chức, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) quyết định không khởi tố vụ án hình sự vụ việc nêu trên.

Bình Dương: “Ông trùm” bị bắt quả tang khi bán má túy cho con nghiện Sau một thời gian mật phục, theo dõi, các trinh sát Công an thị xã Thuận An đang bắt quả tang Hồ Hoàng Vũ (tự Vũ “mập”) đang bán ma túy cho con nghiện. Trong vụ án này, Vũ “mập” được xác định đóng vai trò như một “ông trùm” cầm đầu đường dây.

Cạm bẫy lừa đằng sau sàn vàng trái phép IMMS Ngày 18/10, Cục Cảnh sát hình sự cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Hữu Trung, 35 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Truyền thông và tiếp thị Sài Gòn (IMMS) về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Sóng ngầm" cho vay theo kiểu... tín chấp Thời gian gần đây, loại hình dịch vụ cho vay theo kiểu “tín chấp” – người vay không phải cầm cố tài sản đang rất nở rộ. Chủ loại hình dịch vụ này “hút” người có nhu cầu bằng cách sử dụng tờ rơi quảng cáo.