Trước đó, ngày 24/4, bà Nguyễn Thị Ngọt (40 tuổi, quê gốc Quảng Nam hiện tạm trú tại Huyện Hóc Môn, TP HCM) đã gửi đơn yêu cầu Công an quận Tân Bình tạm hoãn trao số tiền 5 triệu yen Nhật cho chị Hồng - người đã nhặt được số tiền trên 1 năm trước. Bà Ngọt cho biết số tiền trên là của chồng bà là ông Afolayan Caleb.

Sau khi chồng về nước, tháng 11/2013 bà dọn nhà và cho ông anh họ bộ loa mà ông Afolayan Caleb hay sử dụng gắn vào máy tính xách tay để nghe nhạc mà không biết trong đó có tiền. Người anh họ này sau đó đã bán bộ loa cho một người mua ve chai...

Việc bà Ngọt cung cấp hàng loạt chi tiết liên quan đến số tiền “khủng” có chứng minh bà này là chủ sở hữu? Để làm rõ các vấn đề liên quan, PV đã trao đổi với nhiều chuyên gia luật.

Trao đổi với PV, luật sư Đoàn Thanh Sơn (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết, về nguyên tắc thì bà Ngọt không chỉ phải chứng minh được mình là chủ sở hữu chiếc loa, người anh họ là người đã bán cho chị Hồng chiếc loa đó mà bà Ngọt còn phải có nghĩa vụ chứng minh khoản tiền 5 triệu yen Nhật là ngoại tệ được đưa vào Việt Nam một cách hợp pháp. Theo lời người anh họ của bà Ngọt, ông đã bán bộ loa cho một người mua ve chai bịt mặt nên có thể nói ông sẽ khó chứng minh người mua ve chai đó là chị Hồng.

Bà Ngọt vẽ lại hình dáng chiếc loa.

Luật sư Lê Đình Thi (Đoàn Luật sư TP.HCM) cũng cho hay: “Về khoản tiền 5 triệu yen giấu trong loa, trường hợp ông Caleb mang số tiền trên vào Việt Nam mà không khai báo theo thủ tục quy định thì số tiền đó sẽ bị xem là không hợp pháp và bị tịch thu. Hơn nữa, số tiền 5 triệu yen trên quy đổi ra được khoảng 1 tỷ đồng (tiền Việt Nam), là số tiền có giá trị lớn nên nếu tìm cách ngụy trang, giấu giếm để vận chuyển ngoại tệ trái phép qua biên giới thì theo quy định của pháp luật, người vận chuyển còn có khả năng bị xem xét xử lý về mặt hình sự”.

“Nếu ông Caleb chuyển số tiền trên vào Việt Nam hợp pháp, ông này phải chứng minh bằng các giấy tờ như giấy chuyển tiền từ Nhật về một ngân hàng ở Việt Nam hoặc có giấy rút tiền tại một ngân hàng nào đó ở Việt Nam. Nếu ông này không còn lưu giấy rút tiền thì có thể yêu cầu ngân hàng tại Việt Nam nơi ông đã rút số tiền trên cung cấp giấy, bằng chứng là ông Caleb đã rút tiền từ ngân hàng của họ bởi ngân hàng nào cũng có sổ lưu”, luật sư Thi chia sẻ.

Là người theo dõi vụ việc hy hữu ngay từ đầu, luật gia Đặng Văn Sơn (Hội Luật gia Việt Nam) cho biết, người nộp đơn yêu cầu muốn nhận tài sản phải chứng minh số tiền trên là thuộc sở hữu hợp pháp. Người phụ nữ cho rằng số tiền này là của chồng mình thì phải chứng minh được nguồn gốc cũng như phương thức gửi tiền. Nếu gửi qua ngân hàng phải có chứng từ của ngân hàng, nếu gửi bằng các phương thức khác cũng phải có đầy đủ chứng từ hợp pháp.

Một vấn đề mà luật gia Sơn lưu ý là nếu xác định đây là ngoại tệ gửi từ nước ngoài về thì nhất định phải được gửi theo con đường hợp pháp. Tức là phải thông qua ngân hàng, hoặc nếu gửi bằng đường khác cũng phải được khai báo với cơ quan chức năng. "Mọi cách thức chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam bất hợp pháp đều không được công nhận, thậm chí còn có thể bị xử lý hình sự", luật sư Sơn khẳng định.

Theo luật sư Sơn, nếu vận chuyển bất hợp pháp số tiền lớn như vậy qua biên giới thì người chuyển tiền có thể bị khởi tố theo Điều 154 Bộ luật Hình sự về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới".

“Không thể nhận bừa!” -đó là khẳng định của luật sư Trần Đức Hùng (Trưởng văn phòng luật sư Đức Hùng). Luật sư Hùng cho biết, nếu bây giờ bà Ngọt đứng ra nhận số tiền thì buộc phải trong thời hạn 1 năm không có ai nhận số tiền đó, đồng thời bà Ngọt phải chứng minh được mình là chủ sở hữu thực sự.

Bên cạnh đó, luật sư Hùng còn cho biết, nếu số tiền vẫn đang còn thì bà Ngọt có thể chứng minh bằng phương pháp giám định như dấu vân tay (nếu đang còn dấu vân tay), có nhân chứng và đầy đủ các cơ sở, bằng chứng rõ ràng. “Theo Bộ luật dân sự, nếu bà Ngọt không chứng minh được số tiền của mình thì số tiền đó chị Hồng sẽ là người nhận được”, luật sư Hùng cho biết thêm.

Tin tức & Sự kiện

 

Nữ sinh vứt con có thể bị xử lý về tội giết người Liên quan đến vụ "nữ sinh trường Y vứt con mới sinh ra vườn nhà dân, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp - Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho biết: “Nếu kết quả điều tra, xác minh có căn cứ xác định là đứa trẻ đã chết trước khi bị vứt bỏ thì người mẹ này sẽ không bị xử lý về tội giết người hoặc tội giết con mới đẻ nhưng sẽ bị xem xét tới hành vi xâm phạm thi...

Chuyên gia pháp lý nói về hành vi bảo mẫu hành hạ trẻ HIV?   "Hành vi hành hạ, đánh đập trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS bằng tay, bằng dép…trong các bữa ăn của các bảo mẫu thuộc Trung tâm Nuôi dưỡngbảo trợ trẻ em Linh Xuân đã vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em", luật sư Đặng Văn Cường, trưởng Văn Phòng luật sư Chính Pháp cho biết.

Mức tiền xử phạt hành chính về hành vi quấy rối tình dục quá nhẹ, không đủ răn đe...? Một số luật sư cho biết, việc trêu ghẹo, sờ soạng các cô gái trên vùng nhạy cảm của cơ thể, thậm chí xé rách quần áo tắm của các cô gái sẽ bị phạt từ 100 ngàn đồng.   Những ngày qua, thông tin về vụ lộn xộn ở công viên nước Hồ Tây đã khiến dân mạng xôn xao bàn tán. Sự việc đáng chú ý nhất và khiến cộng đồng mạng bàn tán nhiều nhất, là sự xuất hiện của một nhóm gần...

Dự án FLC Complex: "Mua căn hộ dịch vụ có thể bị nhà nước thu hồi"     Nói về những sai phạm tại dự án FLC Complex, 36 Phạm Hùng, Luật sư cho rằng, mua căn hộ dịch vụ cho thuê người mua nhà sẽ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng. Khi hết hạn cho thuê, nhà nước sẽ có chính sách thu hồi những căn hộ này.

Nghi tự thiêu ở trụ sở phường: Gia đình có thể mời luật sư miễn phí     Liên quan tới những nghi vấn xung quanh cái chết của bà Nguyễn Hồng Lương trong vụ tự thiêu tại trụ sở UBND phường Điện Biên (Q. Ba Đình, Hà Nội), người nhà nạn nhân đang để ngỏ khả năng sẽ mời luật sư tư vấn và hỗ trợ pháp lý để tìm ra chân tướng sự thật. Để giúp độc giả hiểu hơn về vụ việc dưới góc độ pháp lý, PV Người ĐưaTin đã có cuộc trao đổi...

Thượng sĩ công an đá chết đồng nghiệp tại trụ sở   Đòi nợ thượng uý Biên không được, thượng sĩ Linh tức tối đá trúng vùng cổ khiến nạn nhân tử vong.

Mâu thuẫn cá nhân, cụ bà 73 tuổi sát hại chồng Dân trí Đại tá Đặng Thanh Long, Trưởng Công an huyện Xín Mần, Hà Giang vừa cho biết, cơ quan CSĐT đã tiến hành bắt giữ đối với bà Lù Già Dúng (73 tuổi, trú tại thôn Pố Hà 2, xã Trung Thịnh, Xín Mần) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Rúng động bé trai 4 tháng tuổi bị mẹ đẻ sát hại trong đêm Khi chồng đang ngủ nghe thấy tiếng la hét lớn từ phòng vợ, chạy sang anh Hiền chứng kiến cảnh con trai mới 4 tháng tuổi bị vợ cầm dao sát hại.

Hà Nội: Khám nhà cán bộ Chi Cục thuế, phát hiện ma túy và lựu đạn Sau khi Trần Quốc Trung, cán bộ Chi Cục thuế Ba Vì (Hà Nội) bị lực lượng CA bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, lực lượng CA tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Trung và thu giữ thêm 1 quả lựu đạn, dao kiếm, ma túy tổng hợp...

Công an TP HCM bồi thường 500 triệu đồng cho hai chủ xe   Sau 22 năm bị đòi bồi thường với cáo buộc "giam oan" 2 xe tải trong một vụ án hình sự, Công an TP HCM đồng ý bồi thường nửa tỷ đồng cho chủ phương tiện.