Qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới nhiều hình thức cá độ bóng đá, đá gà, số lô, số đề truyền thống trên mạng Internet do một số đối tượng thực hiện hành vi tại TP HCM và một số tỉnh, thành phố phía Nam.
Căn cứ tài liệu xác minh ban đầu, xét thấy quá trình hoạt động và tính chất nghiêm trọng, phức tạp của đường dây tổ chức đánh bạc này, Cục Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để tổ chức đấu tranh triệt phá.
Sau thời gian tiến hành áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh chuyên án, thu thập thông tin, tài liệu chứng cứ, xét thấy đủ điều kiện phá án, ngày 21/11, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đồng loạt triển khai 15 tổ công tác tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp đối với 14 đối tượng.
Cơ quan công an xác định, Bùi Văn Thọ (SN 1965, ở quận 4, TP.HCM) làm công việc cho thuê xe du lịch nhưng thực chất từ năm 2021, hắn đã cùng một số đối tượng đứng ra tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá, đá gà, đánh bài... trên mạng Internet thắng thua bằng tiền VNĐ.
Các đối tượng thành lập nhiều group trên ứng dụng Telegram, Viber... để lấy tài khoản tổng (Super) qua mạng rồi giao cho đối tượng Bùi Phương Thảo (là nhân viên kỹ thuật) chia nhỏ thành nhiều tài khoản và giao cho các đại lý cấp dưới, con bạc để tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Các tài khoản Super có 500.000-2.000.000 điểm USD, mỗi điểm USD quy ước 4.000-10.000 Việt Nam đồng (tương ứng số tiền cao nhất khoảng 20.000.000.000 đồng/tài khoản).
Hàng ngày, các đối tượng tính toán tiền thắng thua và giao nhận với đại lý cấp dưới, con bạc bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc giao nhận tiền mặt trực tiếp. Tham gia giúp sức cho các đối tượng tổ chức cầm đầu gồm Bùi Phương Thảo có vai trò kỹ thuật, quản lý, chia tài khoản, tính toán tiền cá cược thắng thua với đại lý cấp dưới, con bạc; Võ Công Hậu có vai trò quản lý thu chi, tính toán tiền cá cược thắng thua; Đống Minh Luân có vai trò đi giao nhận tiền cá cược thắng thua trực tiếp với đại lý cấp dưới, con bạc.
Để tránh sự truy bắt của cơ quan Công an, các đối tượng cầm đầu thường xuyên ở nước ngoài để điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc và giao cho đối tượng ở Việt Nam phụ trách kỹ thuật theo dõi trên hệ thống. Trước khi vào giải World Cup 2022, các đối tượng xóa hết dữ liệu cũ, đổi đầu trang mạng, thay đổi điểm giao nhận và cách thức tính tiền.

Theo Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường- Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, thời gian gần đây, cơ quan chức năng đã liên tục phát hiện, triệt xóa nhiều đường dây tội phạm tổ chức đánh bạc trái phép trên mạng internet. Tuy nhiên, tình hình tội phạm về tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép trên mạng internet nói riêng, tội phạm công nghệ cao nói chung vẫn diễn biến phức tạp, gây nhức nhối trong xã hội. Bởi vậy việc phát hiện, triệt xóa những đường dây tội phạm công nghệ cao, trong đó có tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép trên mạng internet là nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan bảo vệ pháp luật ở Việt Nam hiện nay.
Các đối tượng tổ chức đường dây đánh bạc trên mạng internet mà Cục Cảnh sát hình sự vừa triệt phá là một đường dây có quy mô lớn, số lượng tham gia đông và số tiền thu lợi bất chính đặc biệt lớn. Theo thông tin từ phía cơ quan chức năng thì thủ đoạn tổ chức đánh bạc của nhóm đối tượng này rất tinh vi. Tất cả đối tượng tổ chức trong group đều cài ứng dụng giấu số điện thoại hoặc dùng số điện thoại của nước ngoài để liên lạc, mỗi đại lý thì đối tượng phụ trách kỹ thuật sẽ tạo group Telegram riêng. Khi cần vấn đề gì liên quan đến trang cá cược hoặc giao nhận tiền, các đại lý nhắn tin lên group Telegram và đối tượng phụ trách kỹ thuật sẽ trả lời trực tiếp qua group.
Thời điểm tiến hành giao nhận tiền đánh bạc, các đối tượng tổ chức hạn chế giao nhận tiền mặt trực tiếp mà đối tượng phụ trách kỹ thuật sẽ nhắn tin với đại lý trên group yêu cầu chuyển tiền qua ngân hàng. Nếu các đại lý chuyển tiền về cho các đối tượng tổ chức thì đối tượng phụ trách kỹ thuật sẽ cung cấp số tài khoản ngân hàng và yêu cầu các đại lý khi chuyển tiền vào số tài khoản đó phải ghi nội dung đúng như đối tượng phụ trách kỹ thuật đã thông báo.

Đây là vụ án đặc biệt lớn, số tiền thu được hàng chục ngàn tỷ đồng nên sẽ có hàng trăm đối tượng tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép ở nhiều địa phương, tỉnh thành khác nhau, thậm chí có thể có những đối tượng còn ở nước ngoài. heo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay thì hành vi đánh bạc trái phép trên mạng internet với số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên là sẽ bị xử lý hình sự với chế tài cao nhất có thể tới 7 năm tù. Còn với các đối tượng tổ chức đánh bạc thì sẽ bị xử lý hình sự với chế tài cao nhất có thể tới 10 năm tù.
Tất cả số tiền thu lợi bất chính do hành vi tổ chức đánh bạc trái phép sẽ bị thu giữ để sung vào công quỹ. Các tài sản do phạm tội mà có, có nguồn gốc tội phạm cũng sẽ bị kê biên, niêm phong, thu hồi. Ngoài hành vi tổ chức đánh bạc trái phép mà các đối tượng còn thực hiện hành vi rửa tiền để che giấu nguồn gốc tài sản thì các đối tượng vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội rửa tiền theo quy định của bộ luật hình sự.
Ngoài các đối tượng thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép bị xử lý hình sự thì cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ số tiền thu được trong hoạt động phạm pháp này đã được sử dụng vào mục đích nào, có đối tượng nào đồng phạm với vai trò giúp sức, xúi giục hoặc có đối tượng nào thực hiện hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có hay không để xử lý, giải quyết triệt để vụ án.
"Để đấu tranh với tội phạm công nghệ cao nói chung và tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet nói riêng thì cần phải thực hiện đồng bộ, đầy đủ nhiều giải pháp, trong đó có thể kể đến như: Tăng cường quản lý trên không gian mạng, đặc biệt là các website, nên tảng mạng xã hội để kịp thời phát hiện các đường dây tổ chức đánh bạc trái phép;
Cần siết chặt công tác quản lý đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ tài chính, các phương tiện thông tin trung gian thanh toán, đặc biệt là phải quản lý được việc mở tài khoản ngân hàng tràn lan thiếu kiểm soát như hiện nay... Có thực hiện đồng bộ đầy đủ nhiều giải pháp tích cực như trên thì mới có thể kiểm soát được tình hình tội phạm công nghệ cao nói chung và tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép trên mạng internet nói riêng", Tiến sĩ Cường nhận định.