Sổ tiết kiệm do doanh nghiệp Thanh Tuấn phát hành 
tương đối giống sổ tiết kiệm của ngân hàng

Các đối tượng bị khởi tố gồm:  Nguyễn Thị Thanh (SN 1964), Giám đốc doanh nghiệp vàng bạc tư nhân Thanh Tuấn; vợ chồng Nguyễn Đức Toàn (SN 1964) và Đỗ Thị Ngọc (SN 1966), chủ doanh nghiệp vàng bạc tư nhân Ngọc Toàn. Bước  đầu, cơ quan công an xác định có khoảng trên 400 người đã gửi hơn 90 tỷ đồng (gồm tiền mặt và vàng) cho 2 hiệu vàng này. 

Như Báo ANTĐ đã thông tin, ngày 27-8, CQĐT CATP Hà Nội đã thực hiện lệnh khám xét và niêm phong, kiểm kê tài sản đối với doanh nghiệp vàng bạc Thanh Tuấn. Trong quá trình khởi tố vụ án xảy ra tại doanh nghiệp Thanh Tuấn, CQĐT phát hiện thêm dấu hiệu vi phạm pháp luật tại hiệu vàng Ngọc Toàn. Theo cơ quan CSĐT, 2 doanh nghiệp nói trên huy động tiền gửi của người dân trong thời gian từ năm 2009 đến 2011 và phát hành sổ tiết kiệm giống như ngân hàng nhưng lãi suất cao hơn lãi suất ngân hàng từ 2,5 đến 3%/tháng. Bước đầu, các đối tượng này khai đã dùng tiền của người dân để kinh doanh bất động sản và cho vay lãi dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Tường trình tại CQĐT, bà Nguyễn Thị C, 70 tuổi, ở thị trấn Xuân Mai cho biết: Năm 2009, bà nghe theo người quen mang tiền đến hiệu vàng Thanh Tuấn để gửi tiết kiệm vì lãi cao gấp đôi so với lãi suất ngân hàng. Tổng cộng, bà C gom gửi tiền mặt và 8 “cây” vàng trị giá gần 700 triệu đồng. Khi gửi tiền, bà C. nhận được một sổ tiết kiệm có đóng dấu đỏ của doanh nghiệp giống như sổ tiết kiệm của ngân hàng nên rất yên tâm. 

Thời gian đầu, doanh nghiệp trả lãi rất đầy đủ. Đến năm 2011, nghe tin hiệu vàng Ngọc Toàn ở gần đó bị “vỡ nợ”, bà C lo lắng đến đòi lại tiền thì được chủ hiệu trấn an cứ yên tâm. Bà C đề nghị rút số vàng đã gửi nhưng không được với lý do vàng của bà đã được mang đi cho vay, còn vàng ở cửa hiệu là để doanh nghiệp kinh doanh. Đến khi bà C đòi ráo riết, phía hiệu vàng nói sẽ quy ra đất để trả. 

Theo bà C, sau đó dù được đưa đi xem đất, nhưng vị trí các khu đất đều rất xấu và giá quá cao. Thậm chí phía hiệu vàng còn bắt bà phải đưa thêm tiền nếu muốn nhận đất. Đây là điều bất khả thi, vì toàn bộ tiền vàng tích cóp đã được bà C đem gửi cho chính doanh nghiệp. Điều trớ trêu mà về sau này nhiều người dân đã gửi tiền, vàng ở hiệu vàng Thanh Tuấn mới nhận ra, đó là trước khi huy động vốn, chủ doanh nghiệp đã tìm cách đánh bóng tên tuổi một cách tinh vi. Doanh nghiệp Thanh Tuấn từng được vinh danh làm ăn tiêu biểu tại địa phương. Hiệu vàng treo rất nhiều ảnh vợ chồng chủ doanh nghiệp chụp chung với các vị lãnh đạo, khiến người dân đã đặt niềm tin rất lớn.  

Theo Thượng tá Mai Trọng Thắng, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội, 2 doanh nghiệp vàng bạc Ngọc Toàn và Thanh Tuấn không được phép kinh doanh tiền tệ, tín dụng, nhưng đã tự ý phát hành sổ tiết kiệm để huy động vốn sử dụng vào mục đích cá nhân là vi phạm pháp luật. CQĐT khuyến cáo người dân có nhu cầu gửi tiết kiệm cần cân nhắc, nên gửi vào những tổ chức kinh doanh tiền tệ, tín dụng có giấy phép để tránh rủi ro. Vụ án với dấu hiệu phạm tội được ghi nhận lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội này là bài học cho những giao dịch tiền tệ “ngoài luồng” mà phần thiệt thòi, trắng tay bao giờ cũng thuộc về những người hám lợi nhưng kém hiểu biết. Xem thêm:

TPHCM: Người phụ nữ bán vé số một mình chống lại 3 tên cướp Bị các đối tượng giật túi xách chứa 150 tờ vé số là toàn bộ vốn liếng mưu sinh của mình, chị Thanh cố giằng lại cho bằng được khiến cả 3 tên cướp ngã nhào xuống đường.

Hà Nội: Sáng ra tù, tối trộm cắp Vừa mãn hạn tù buổi sáng, trên đường về quê, phát hiện một chiếc xe máy dựng ở sân nhà dân không người trông giữ, Đông lẻn vào lấy trộm. Bị chủ nhà phát hiện, Đông nhặt khúc gỗ chống trả.

Hà Nội: Ngậm cả cục ma túy trong miệng hòng qua mặt 141 Trước thái độ ấp úng của đối tượng, tổ công tác Y3/141 đã kiểm tra hành chính, phát hiện đối tượng tàng trữ một gói ma túy “đá” trong ví. Tiếp tục kiểm tra, tổ công tác phát hiện đối tượng này còn ngậm một cục ma túy lớn trong miệng.

Hà Tĩnh: Từ giáo viên dạy giỏi trở thành trùm lừa đảo Là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trong nhiều năm liền, Nguyễn Thị Mai với mong muốn làm giàu nhanh chóng đã từng bước trở thành trùm lừa đảo với số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Phát hiện xe tải chở hơn 500 khẩu súng và ống giảm thanh Gần 400 khẩu súng hơi thể thao, 117 ống giảm thanh và 5kg pháo hoa các loại đã bị công an huyện Bàu Bàng bắt giữ. Toàn bộ số súng này được một đối tượng mua từ Indonesia đem về Bình Phước để bán kiếm lời.

Cựu Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc bị bắt vì nhận hối lộ Giới chức Mỹ đã cáo buộc cựu Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ), ông John Ashe nhận hối lộ 1,3 triệu USD từ một tỷ phú người Trung Quốc.

Lại thêm trường hợp bị đánh chết vì trộm chó Hai thanh niên nghi là trộm chó đi trên xe máy bị đánh tử vong, chiếc xe bị đốt cháy rụi. Hiện trường để lại nhiều gậy gộc, thòng lòng kích điện, đèn pin độ chế siêu sáng...

THÔNG BÁO (Về việc tổ chức tuần lễ tư vấn pháp luật miễn phí tại Văn phòng)        Để chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Luật sư Việt Nam (10/10/1945 – 10/10/2015), Văn phòng luật sư Chính Pháp phối hợp với các Luật sư thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội tổ chức tuần lễ “TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ MIỄN PHÍ” cho các đối tượng là cá nhân, tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội và các khu vực lân cận có nhu cầu tư vấn pháp luật.

TƯ VẤN, HỖ TRỢ PHÁP LÝ MIỄN PHÍ Văn phòng luật sư Chính Pháp thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội trân trọng thông báo:            Để chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Luật sư Việt Nam (10/10/1945 – 10/10/2015), Văn phòng luật sư Chính Pháp phối hợp với các Luật sư thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội tổ chức tuần lễ “TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ MIỄN PHÍ” cho các đối tượng là cá nhân, tổ...

Dân mạng sôi sục với phát biểu "luật sư giàu nhờ chạy án"       - Quan điểm của luật sư Võ An Đôn cho rằng nhiều luật sư giàu lên nhanh chóng, mua nhà lầu nhiều nơi, tậu xe hơi đắt tiền là chờ chạy án đã gây chú ý trong giới luật sư và tạo phản ứng trái chiều.