Theo thông tin ban đầu, giữa năm 2014 đến đầu 2015, công an các tỉnh, thành phía Nam liên tục nhận được trình báo của nhiều phụ nữ về việc bị nhóm người nước ngoài câu kết với các đối tượng trong nước lừa đảo số tiền hàng trăm triệu đồng.

Chikelu Tobechukwu Samson , đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo

Theo trình báo của khoảng 10 phụ nữ, thông qua mạng Internet, họ tình cờ quen biết với một số đối tượng giới thiệu là người nước ngoài có công việc ổn định và muốn kết bạn với những phụ nữ độc thân.

Sau một thời gian trao đổi qua lại trên mạng, những người đàn ông giới thiệu là người Nigeria, hứa hẹn yêu đương, cưới những người phụ nữ đó làm vợ.

Để tạo lòng tin với những cô gái, các đối tượng thông báo sẽ gửi lễ vật đính hôn, quà, tiền…cho “vợ tương lai”.

Sau đó các nạn nhân nhận được điện thoại của người xưng là nhân viên ngân hàng hoặc nhân viên công ty giao nhận, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền cước phí hay viện lý do món quà bị cơ quan chức năng Việt Nam tạm giữ khi nhập cảnh, yêu cầu nạn nhân chi tiền bôi trơn để lấy món quà đó ra.

Nhiều phụ nữ nhẹ dạ cả tin đã chuyển tiền vào tài khoản mà nhân viên ngân hàng hay nhân viên công ty giao nhận cung cấp, nhưng chờ hoài không thấy quà cáp hay tiền mà “ông chồng ảo” gửi đâu cả.

Biết bị lừa, các nạn nhân đã đến công an trình báo.

Qua xác minh, công an đã mời Lê Dũng Tuyến (28 tuổi, quê An Giang, chủ tài khoản mà các nạn nhân gửi tiền vào theo yêu cầu của nhóm lừa đảo) đến trụ sở làm việc. Tại đây, Tuyến khai nhận, tháng 5/2014, Trần Thuyên Lý (27 tuổi, quê Tiền Giang) có nhờ Tuyến đứng tên mở 2 tài khoản ngân hàng. Sau khi mở tài khoản, Lý cho Tuyến 2 triệu đồng.

Sau khi bị công an mời làm việc, Tuyến đã tìm gặp Lý để hỏi về mục đích sử dụng 2 thẻ ATM mà đối tượng này nhờ Tuyến làm giúp.

Đáng nói là khi biết được mục đích làm thẻ ATM là để chuyển tiền lừa đảo, Tuyến không những không khuyên can Lý mà còn hám lợi, thông đồng để nhận 5% trên tổng số tiền nhóm này lừa đảo được.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam Lê Dũng Tuyến và Trần Thuyên Lý về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại cơ quan công an, Lý khai nhận, năm 2010, tình cờ quen biết với một người nước ngoài tự giới thiệu tên Samson và một số người khác quốc tịch Nigeria. Nhóm người này sau đó nhờ Lý mở 2 thẻ ngân hàng để chúng giao dịch, rút tiền và hứa mỗi lần thành công sẽ cho Lý 10%. Biết đây là tiền phi pháp, Lý nhờ Tuyến đứng tên thẻ ATM và hứa cho 5% số tiền chuyển vào.

Cơ quan công an xác định có 21 người chuyển tổng cộng hơn 1,6 tỉ đồng vào 2 tài khoản của Tuyến. Trong đó, người cao nhất là hơn 214 triệu đồng. Hiện công an đã xác định được 13 bị hại liên quan đến băng nhóm lừa đảo này.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định nhóm lừa đảo người Nigeria gồm: Chikelu Tobechukwu Samson (33 tuổi), Nkwocha Peter Emeka (45 tuổi) và Nmoruka Samuel Obumneme (39 tuổi). Nhóm này đã nhập cảnh vào Việt Nam, lưu trú ở quận 7 nhưng hiện đi đâu không rõ.

Vừa qua, vụ án được chuyển giao cho PC45 – Công an TPHCM để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Công an đề nghị những ai biết về tung tích của ba người đàn ông Nigeria nói trên hãy trình báo đến cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.

Xem thêm:

Thanh Hóa: Không khởi tố vụ đốt lửa trại làm 75 người bỏng xăng Qua điều tra đã xác định nguyên nhân dẫn đến việc hơn 70 người bị bỏng xăng khi đốt lửa trại là do lỗi vô ý, chủ quan, cẩu thả của ban tổ chức, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) quyết định không khởi tố vụ án hình sự vụ việc nêu trên.

Bình Dương: “Ông trùm” bị bắt quả tang khi bán má túy cho con nghiện Sau một thời gian mật phục, theo dõi, các trinh sát Công an thị xã Thuận An đang bắt quả tang Hồ Hoàng Vũ (tự Vũ “mập”) đang bán ma túy cho con nghiện. Trong vụ án này, Vũ “mập” được xác định đóng vai trò như một “ông trùm” cầm đầu đường dây.

Cạm bẫy lừa đằng sau sàn vàng trái phép IMMS Ngày 18/10, Cục Cảnh sát hình sự cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Hữu Trung, 35 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Truyền thông và tiếp thị Sài Gòn (IMMS) về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Sóng ngầm" cho vay theo kiểu... tín chấp Thời gian gần đây, loại hình dịch vụ cho vay theo kiểu “tín chấp” – người vay không phải cầm cố tài sản đang rất nở rộ. Chủ loại hình dịch vụ này “hút” người có nhu cầu bằng cách sử dụng tờ rơi quảng cáo.

Chiêu "xoay" hàng chục tỷ đồng của "nữ quái" Mở sàn, lập công ty kinh doanh bất động sản; trước đó là việc lợi dụng danh nghĩa Trưởng văn phòng đại diện của một doanh nghiệp… Phạm Thị Mai Phương (SN 1979, Hà Nội), đã khai thác triệt để những vị trí này để thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai liên tục bị mất trộm dây cáp điện Từ đầu năm đến nay, trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã xảy ra một số vụ cắt trộm cáp điện và vật tư thiết bị phục vụ hệ thống chiếu sáng. Nhóm đối tượng manh động có hành vi gây nguy hiểm, thậm chí còn ném đá đánh đuổi nhân viên vận hành tuyến cao tốc.

Giải cứu bé gái đầy thương tích từ căn nhà khóa 2 lớp trong chùa Nghe tiếng kêu cứu yết ớt phát ra từ khu vực ngôi chùa ở Hưng Yên, người dân đã báo chính quyền vào thì phát hiện 1 bé gái khoảng 12 tuổi mình đầy thương tích trong căn nhà khóa 2 lớp.

Doanh nghiệp Nhà nước bị “cấm cửa” đầu tư ngân hàng, chứng khoán, bất động sản Thủ tướng vừa ký ban hành Nghị định yêu cầu doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) không được góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, không được góp vốn hoặc mua cổ phần tại ngân hàng, công ty bảo hiểm, chứng khoán, quỹ đầu tư mạo hiểm...

Chở thuê cả xe động vật hoang dã quý hiếm với giá... 250.000 đồng 13 bao chứa động vật hoang dã còn sống, gồm: Trăn, rắn, rùa và chồn... để trên xe khách bị CSGT phát hiện, thu giữ...

Tự phát hành sổ tiết kiệm, cái bẫy mới của 'tín dụng đen' Đây thực chất chỉ là biến tướng của hoạt động tín dụng đen mà phần thua thiệt luôn thuộc về những người dân, khi các con nợ mất khả năng thanh toán. Hoạt động này không chỉ gây thiệt hại cho người dân, mà còn ảnh hưởng đến hoạt động của nền kinh tế...