Giữ vai trò quan trọng trong đại án xảy ra tại Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh 6 gây thiệt hại gần ngàn tỉ đồng, Dương Thanh Cường (SN 1966, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bình Phát) là đối tượng từng có 2 tiền án với hàng loạt tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, đưa hối lộ.

Năm 2005, sau khi được đặc xác tha tù trước thời hạn, Cường tiếp tục sử dụng các thủ đoạn phạm pháp để “làm kinh tế”.

“Ông trùm” lừa đảo

Theo cáo trạng, ngoài Công ty Bình Phát, Dương Thanh Cường còn đứng ra thành lập hàng loạt công ty, thuê người đứng tên Giám đốc đại diện theo pháp luật như: Công ty TNHH đầu tư xây dựng Tấn Phát, Công ty TNHH SX-XD-TM Thanh Phát Công ty TNHH Cửu Long Phát, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tân Đại Phát, Công ty TNHH TM-DV-XD Châu Hoàng Ngân, Công ty CP-XD-TM Bình Phát.

Bị cáo Dương Thanh Cường được dẫn giải vào tòa sáng nay.

Năm 2006, Công ty Dệt kim Đông Phương (DNNN) được Bộ Tài chính chấp thuận cho chuyển mục đích sử dụng hơn 17.000 m2 tại số 10 Âu Cơ (quận Tân Phú, TP.HCM) để lập dự án xây dựng khu thương mại dịch vụ và chung cư cao tầng theo quy hoạch của TP.HCM.

Quá trình thực hiện dự án, Lê Thành Công – Giám đốc Công ty Đông Phương đã ký hợp đồng liên doanh và phụ lục hợp đồng với Công ty cổ phần bất động sản Phương Nam. Theo đó, công ty liên doanh có tên là Công ty TNHH Đông Phương Phát.

Sau này, công ty Phương Nam ký tiếp hợp đồng chuyển 80% vốn góp của mình cho Công ty Bình Phát do Dương Thanh Cường làm Tổng giám đốc. Theo đó, phía Cường có trách nhiệm đóng tiền chuyển mục đích sử dụng đất tại số 10 Âu Cơ.

Để có tiền thực hiện liên kết trên, Cường gặp Hồ Đăng Trung - Giám đốc Agribank chi nhánh 6 đặt vấn đề vay tiền. Trung đồng ý cho Tấn Phát vay tiền và giao cho Phòng tín dụng thực hiện. Ngay sau đó, Cường chỉ đạo em rể là Thái Cường đại diện Công ty Tấn Phát ký hồ sơ vay của Agribank chi nhánh 6 số tiền 170 tỷ đồng, tài sản đảm bảo là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) tại số 10 Âu Cơ và số 44 An Dương Vương, phường 16, quận 8, TP.HCM.

Biết rõ hồ sơ vay của Công ty Tấn Phát không đạt yêu cầu theo quy định nhưng Hồ Văn Long - Trưởng phòng tín dụng vẫn đề xuất, Hồ Đăng Trung ký duyệt.

Gõ cửa nhiều nơi vay tiền tỷ

Ngày 17/4/2008, sau khi rút được 170 tỷ đồng từ Agribank chi nhánh 6, Dương Thanh Cường chỉ đạo Thái Cường ký công văn gửi đến ngân hàng này đề nghị cho mượn lại GCNQSDĐ tại số 10 Âu Cơ với lý do để hoàn thành thủ tục pháp lý.

Tuy nhiên, sau khi hoàn tất thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất từ Công ty Đông Phương sang Công ty của mình, Cường không trả lại GCNQSDĐ trên mà đem đến Ngân hàng Phương Nam thế chấp để Công ty Đông Phương Phát vay tiền.

Cáo trạng thể hiện, trước khi vay tiền tại Ngân hàng Phương Nam, Cường có gặp ông Trầm Bê đề nghị vay tiền. Ông Trầm Bê nói với Cường là có tài sản thế chấp thì sẽ giải quyết cho vay. Cường không bàn bạc, thỏa thuận gì với ông Trầm Bê.

Ông Trầm Bê và phía Ngân hàng Phương Nam không biết GCNQSDĐ tại số 10 Âu Cơ đã được Cường thế chấp cho Agribank chi nhánh 6 nên mới ký duyệt cho vay. Quá trình cho vay, ngân hàng này đã làm thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm theo đúng quy định pháp luật, không nhận được sự phản hồi của các cơ quan pháp luật cũng như Agribank chi nhánh 6.

Do vậy khi đến hạn, Ngân hàng Phương Nam thu hồi vốn theo hợp đồng mua bán nợ giữa Công ty Đông Phương Phát với Công ty TNHH quản lý nợ và khai thác tài sản thuộc Ngân hàng Phương Nam. Điều này dẫn đến Agribank chi nhánh 6 bị thiệt hại.

Theo: Báo Dân trí

Xem thêm:
 

Huế: 100 chiến sĩ vây bắt “chủ đại lý” cung cấp ma túy Ngày 22/10, Công an TP Huế đã họp báo thông tin vừa bắt được đối tượng cuối cùng liên quan đến vụ vác đại đao truy sát nhau tại hẻm Ngõ Vắng, đường Trần Hưng Đạo gây “nóng” tình hình an ninh trên địa bàn vừa qua.

TPHCM: Bắt "tú ông" điều gái mại dâm cao cấp qua mạng bằng... mã số Triều lập ra trang web và đưa hình ảnh những cô gái với thân hình nóng bỏng kèm mã số của từng người lên mạng, khi khách hàng có nhu cầu mua dâm thì liên hệ với trực tiếp với Triều để đối tượng điều “chân dài” đến khách sạn phục vụ “thượng đế”.

Đắk Lắk: Khởi tố hai đối tượng đột nhập cơ quan nhà nước phá két sắt cuỗm tiền Lợi dụng các cơ quan, đơn vị vào buổi tối ít người trông coi, hai đối tượng đã sử dụng các dụng cụ chuyên dụng để phá két sắt lấy trộm hàng trăm triệu đồng.

Bị nghi có vợ lẽ, chém vợ rồi tự thiêu Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết, vào 4h ngày 18/10, ông Nguyễn Ngọc Thành, 58 tuổi (trú tại thôn Phú Hòa, xã Hòa Phú, huyện Tuy Phong) bị vợ là Nguyễn Thị Thọ (60 tuổi) cằn nhằn vì nghi ngờ có vợ lẽ nên dẫn đến cự cãi.

Bình Dương: Mâu thuẫn khi ăn nhậu, dùng vỏ chai bia đâm chết người hòa giải Khi anh Hoàng đến hòa giải thì bất ngờ bị Lăm dùng chai bia đập mạnh vào đầu. Chưa dừng lại, đối tượng này còn cầm phần chai bia đã bị vỡ đâm một nhát chí mạng vào cổ anh Hoàng.

Truy tìm nhóm người Nigeria cầm đầu đường dây lừa đảo phụ nữ Việt Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM vừa phát đi thông báo truy tìm một nhóm người quốc tịch Nigeria, được xác định là cầm đầu một băng nhóm lừa đảo chuyên nghiệp nhắm vào phụ nữ Việt Nam.

Thanh Hóa: Không khởi tố vụ đốt lửa trại làm 75 người bỏng xăng Qua điều tra đã xác định nguyên nhân dẫn đến việc hơn 70 người bị bỏng xăng khi đốt lửa trại là do lỗi vô ý, chủ quan, cẩu thả của ban tổ chức, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) quyết định không khởi tố vụ án hình sự vụ việc nêu trên.

Bình Dương: “Ông trùm” bị bắt quả tang khi bán má túy cho con nghiện Sau một thời gian mật phục, theo dõi, các trinh sát Công an thị xã Thuận An đang bắt quả tang Hồ Hoàng Vũ (tự Vũ “mập”) đang bán ma túy cho con nghiện. Trong vụ án này, Vũ “mập” được xác định đóng vai trò như một “ông trùm” cầm đầu đường dây.

Cạm bẫy lừa đằng sau sàn vàng trái phép IMMS Ngày 18/10, Cục Cảnh sát hình sự cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Hữu Trung, 35 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Truyền thông và tiếp thị Sài Gòn (IMMS) về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Sóng ngầm" cho vay theo kiểu... tín chấp Thời gian gần đây, loại hình dịch vụ cho vay theo kiểu “tín chấp” – người vay không phải cầm cố tài sản đang rất nở rộ. Chủ loại hình dịch vụ này “hút” người có nhu cầu bằng cách sử dụng tờ rơi quảng cáo.