Các bị can bị truy tố gồm: Trần Quốc Thống, nguyên Phó Giám đốc; Võ Thành Công, nguyên Giám đốc; Phạm Xuân Hưng, nguyên Giám đốc phòng giao dịch; cùng 5 nhân viên là Trần Công Thuần, Đặng Thị Bích Lý, Lê Thị Mỹ Diễm, Võ Anh Trung và Mã Ngọc Kim Chi.

Theo cơ quan tố tụng, tháng 1-2013, Võ Thành Công vay 5 tỷ đồng của ông Trần Thanh Hậu, kế toán trưởng Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu với lãi suất 9%/tháng. Đến hạn không có tiền trả, Công đã trao đổi việc mượn sổ tiết kiệm của các đại lý xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu đang quản lý nhằm mục đích thế chấp lấy tiền trả nợ. Ngày 5-8-2013, Công giao Trần Quốc Thống đến Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mượn 4 quyển sổ tiết kiệm với lý do để phục vụ cho việc kiểm tra, đối chiếu số dư sổ tiết kiệm.

Sau đó, Công đưa 4 quyển sổ tiết kiệm này cho nhân viên dưới quyền và nói đây là khách quen dùng sổ tiết kiệm để cầm cố nên yêu cầu làm hồ sơ cho vay 5 tỷ đồng. Sau khi nhân viên làm xong giao lại hồ sơ cho vay, Công đã giả mạo chữ ký người có tên trong hợp đồng rồi đưa hồ sơ cho thủ quỹ chi tiền.

đến 20-6-2013, Trần Quốc Thống đã giao nhân viên dưới quyền lấy tên và thông tin sổ tiết kiệm của khách hàng là đại lý Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu lưu tại chi nhánh để cầm cố, lập hồ sơ 10 hợp đồng tín dụng để Thống vay gần 60 tỷ đồng. Quá trình vay, Thống nói dối với nhân viên của phòng rằng người cầm cố là khách hàng thân thiết nên các hồ sơ thủ tục đưa cho Thống để mang trực tiếp cho khách hàng. Trên thực tế Thống đã ký giả tên của khách hàng và nhận số tiền nói trên.

Đến thời điểm khởi tố vụ án (tháng 1-2014), Thống đã trả, tất toán được 8 hợp đồng tín dụng với số tiền hơn 40 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 12,5 tỷ đồng. Số tiền lấy từ ngân hàng, Thống đã cho người khác vay lại. Cũng với thủ đoạn tương tự, Phạm Xuân Hưng đã chiếm đoạt của ngân hàng chi nhánh Bạc Liêu số tiền hơn 2,4 tỷ đồng. Tổng cộng, các bị can đã chiếm đoạt của ngân hàng số tiền khoảng 20 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định các bị can Trần Công Thuần, Đặng Thị Bích Lý, Lê Thị Mỹ Diễm, Võ Anh Trung và Mã Ngọc Kim Chi đã vi phạm việc lập hồ sơ tín dụng, không tuân thủ đúng quy trình ngân hàng đề ra.

Theo: Báo Dân trí

Xem thêm:

“Thiếu gia” thất tình rạch đùi hàng loạt thiếu nữ 18 Tại CQĐT, Nguyễn Thành Tài (Tài “hen”, SN 1983, ngụ phường 4, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) thản nhiên khai: “Rạch quần mấy em nữ sinh để coi quần lót và da mông, không ngờ rách da, chảy máu”.

Nam Định: Vụ cướp taxi, chém công an: Nghi phạm nhảy lầu tử vong đã dùng ma túy? Sau khi leo lên mái nhà dân cố thủ và chém trọng thương một công an rồi nhảy xuống đất, Tĩnh và người tình đã thực hiện 2 vụ cướp taxi trong 2 đêm. Việc Tĩnh chống trả quyết liệt với cơ quan chức năng có thể xuất phát từ việc đối tượng đã dùng ma túy.

Nam Định: Cướp taxi, chém trọng thương công an rồi nhảy lầu tử vong “Vồ hụt” một chiếc taxi, Tĩnh và Lan đã bỏ trốn. Sau đó, cơ quan Công an bắt được Lan, còn Tĩnh đã bỏ trốn và tiếp tục trộm của dân và bị phát giác. Tĩnh đã leo lên mái nhà dân cố thủ và chém trọng thương một công an rồi nhảy xuống đất.

Bắt nhóm thanh niên nã súng hoa cải vào nhiều phụ nữ trong đêm trung thu Đang ngồi trò chuyện, một nhóm phụ nữ gần 10 người thấy một số thanh niên lạ mặt chạy xe máy đến, bất ngờ dừng lại rồi dùng súng hoa cải bắn thẳng vào nhóm phụ nữ khiến 2 người bị thương. Gây án xong, những đối tượng này rồ ga bỏ chạy khỏi hiện trường.

Rùa quý hiếm giấu trong va li Ngày 28-9, Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm đã hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Thị Vân (SN 1984), trú tại xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên và Lê Thị  Quỳnh (SN 1983), trú tại phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ theo điều 190 Bộ luật Hình sự.

Lừa đảo chạy việc, Giám đốc lãnh án 2,5 năm tù Chiều ngày 1/10, TAND TP Quảng Ngãi cho biết vừa xét xử phiên tòa về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Vũ My My (SN 1987, thôn Hà Tây, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh) và tuyên mức án 2 năm 6 tháng tù.

Đến chết vẫn chưa được bồi thường oan sai VKSND Tối cao nhiều lần chỉ đạo xem xét và bồi thường oan sai cho ông Huỳnh Chiếm Phái nhưng đến khi ông qua đời, VKSND tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa thực hiện.

Cảnh sát biển bắt giữ tàu không thuyền trưởng, vận chuyển 50.000 lít dầu DO bất hợp pháp Kiểm tra con tàu có dấu hiệu nghi vấn, lực lượng Cảnh sát biển phát hiện phương tiện này đang vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc.

Tình huống hy hữu: Bị bạn tù lật tẩy trong trại giam Tại Trại giam Hoàng Tiến (tỉnh Hải Dương), kẻ phạm tội buôn người đã bị một bạn tù nhận ra và tố giác đến cơ quan công an.

Thông tin về vụ "rút súng" khi 2 xe tranh khách ở Ninh Bình Ngày 1/10, Công an phường Vân Giang, TP. Ninh Bình (Ninh Bình) cho biết, khoảng trưa 11h cùng ngày trên địa bàn phường đã xảy ra sự việc tranh giành khách giữa hai xe ôtô mang BKS Ninh Bình và Nghệ An gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.