Dậu, La thành lập 8 "cty ma" mua bán hóa đơn GTGT để rút tiền nhà nước.

Các đối tượng bị cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt gồm: Nguyễn Thị Dậu, (trú tại Đầm Hồng, Thanh Xuân, Hà Nội); Lê Văn La, (trú tại phường Cống Vị, Ba Đình); và đối tượng liên quan đến vụ án là Bùi Thị Hương, (trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông).

Theo đó, Phòng CSĐT tội pham về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46, CA TP Hà Nội) đã điều tra, làm rõ đối tượng Lê Văn La và đồng bọn thành lập “doanh nghiệp ma”, mua bán hóa đơn trái phép, nâng khống giá trị hàng hóa để chiếm đoạt tiền của nhà nước xảy ra tại Công ty CP công nghiệp mỏ Việt Bắc (có 20% vốn nhà nước) tại số 65 An Trạch ( địa chỉ cũ 30 Đoàn Thị Điểm, Hà Nội).

Theo tài liệu cơ quan điều tra, từ năm 2010 đến nay, Lê Văn La nhân viên kinh doanh phòng xuất nhập khẩu Công ty cổ phần Mỏ Việt Bắc (trước đây là Chi nhánh Tổng công ty CP Mỏ Việt Bắc) có nhiệm vụ lập phương án kinh doanh mua bán các vật tư, thiết bị thay thế cho máy móc, phương tiện đang sử dụng bị hư hỏng của các công ty khai thác than tại tỉnh Quảng Ninh.

Thực tế, La đã mua các vật tư thiết bị trôi nổi trên thị trường. Để hợp thức các vật tư, thiết bị này, Lê Văn La đã bàn bạc thống nhất với đối tượng Nguyễn Thị Dậu, để Dậu thành lập doanh nghiệp bán hóa đơn GTGT hợp thức hàng hóa đầu vào cho La.

Sau đó, La và Dậu đã tạo dựng hợp đồng khống về các hàng hóa mua trôi nổi thành các hàng hóa có nguồn gốc mới 100% nhập khẩu từ Nhật, Mỹ, Đức. Lê Văn La cung cấp các thông tin về số lượng hàng hóa, giá cả để Nguyễn Thị Dậu viết vào các hóa đơn GTGT (liên 2) cung cấp cho La. Sau đó, La chuyển tiền vào tài khoản của các “Cty ma” do Dậu thành lập. Dậu ra ngân hàng rút tiền, giữ lại cho bản thân 10% giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn, số tiền còn lại 90% Dậu chuyển vào tài khoản cá nhân của La.

Cơ quan điều tra đã làm rõ, bằng thủ đoạn trên, từ năm 2010-2014, Lê Văn La đã chuyển cho Nguyễn Thị Dậu tổng số tiền khoảng 140 tỷ đồng.

Sau khi làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, Cơ quan điều tra CATP Hà Nội đã ra Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Dậu, chỗ ở và nơi làm việc của Lê Văn La và chỗ ở của cỏc đối tượng liên quan.

Theo đó, cơ quan điều tra phát hiện hiện thu giữ đượơc 5 con dấu của 5 doanh nghiệp (Cty 232, Cty 279, Cty Nguyên Đại, Cty Lâm Nguyên, Cty Lợi Xuyên), hoá đơn và các chứng từ tài liệu khác có liên quan đến việc mua bán hoá đơn của Nguyễn Thị Dậu, Lê Văn La.

Cơ quan điều tra đã thu giữ của Lê Văn La, Nguyễn Thị Dậu hơn 2 tỉ đồng tiền mặt, nhiều sổ tiết kiệm trị giá hàng tỉ đồng; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã làm rõ, Lê Văn La bàn bạc với Nguyễn Thị Dậu để thành lập 8 “Cty ma” bán hóa đơn, hợp thức các hàng hóa do La mua trôi nổi trên thị trường, không rõ nguồn gốc, nâng khống giá trị hàng hóa để rút tiền của Nhà nước.

Cơ quan điều tra xác định, đây là vụ án có tổ chức, các đối tượng hoạt động chuyên nghiệp, khép kín. Các đối tượng thành lập doanh nghiệp “ma”, mua, bán trái phép hóa đơn GTGT thu lợi bất chính với số lượng lớn và có dấu hiệu tham nhũng. Hiện, cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tuấn Hợp
Theo: Báo Dân trí

Xem thêm: 
 

Gây thất thoát 63 tỷ đồng, nguyên TGĐ Sapharco lãnh 12 năm tù Sáng 18/5, sau 5 ngày xét xử và nghị án vụ "Cố ý làm trái quy định của nhà nước gây thiệt hại trên 63 tỷ đồng tại công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn" (gọi tắt là Sapharco), HĐXX TAND TP.HCM đã tuyên án.

Dụ dỗ góp vốn, phó giám đốc chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng Chỉ giữ cương vị cấp phó, song toàn bộ hoạt động của Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Phương Trung (gọi tắt là Công ty Phương Trung) đều do Bùi Duy Hùng (SN 1960, trú ở phố Lê Quý Đôn, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) điều hành, quản lý.

Cảnh sát "đột kích" quán bar Top 9, hơn 200 khách chơi tháo chạy Hơn 200 khách đang vui chơi phía trong quán bar Top 9 đã nhốn nháo tháo chạy khi phát hiện cảnh sát. Nhiều dân chơi ném vội những viên ma tuý, hung khí xuống sàn nhà.

Tìm sự thật vụ nam thanh niên 'tố' bị công an đánh đập?   ​Mặc cho anh Phạm Quang Thành phân bua lý lẽ, cán bộ công an vẫn dùng còng số 8 treo anh lên rồi đánh.

Dàn cảnh quan hệ bầy đàn, giết chủ tiệm vàng đồng tính Biết nạn nhân là người đồng tính, hung thủ chấp nhận "phục vụ" nhằm có tiền tiêu xài. Đêm xảy ra án mạng, nạn nhân không mảy may đề phòng, chấp nhận cho "người tình" đưa bạn đến quan hệ theo kiểu bầy đàn, để rồi mất mạng.

Hủy án vụ nữ cảnh sát giao thông tham ô    Ngày 15/5, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm vụ bị cáo Lê Thị Minh Trang (SN 1984, nguyên thiếu úy phòng PC67- CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa) bị xử về tội tham ô và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Giọt nước mắt của tử tù khi nghĩ về con thơ mắc bệnh nan y     Cuộc sống ở phòng biệt giam đã giúp cho tử tù Đỗ Văn Sơn (SN 1984, ở Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) thấu hiểu và ngẫm nghĩ về những điều sai trái mà mình đã gây ra. Cuộc sống ở phòng biệt giam đã giúp cho tử tù Đỗ Văn Sơn (SN 1984, ở Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) thấu hiểu và ngẫm nghĩ về những điều sai trái mà mình đã gây ra.

Án tù nặng cho đối tượng nhiễm HIV muốn hại đời cháu bé 11 tuổi Mặc dù đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ nhưng Trần Kim Dũng vẫn dùng vũ lực hiếp dâm cháu T.M. Rất may mẹ cháu bé đã kịp thời phát hiện và cứu con ra khỏi bàn tay của yêu râu xanh này.

Tạm đình chỉ công tác cán bộ công an bị dân tố cáo nhận hối lộ Dân trí Chiều ngày 14/5, thiếu tướng Trần Kỳ Rơi – Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với một cán bộ công an huyện Cư Kuin bị người dân tố cáo nhận hối lộ.

Vay tiền trên mạng xã hội, bị 2 bạn chat thay nhau hiếp dâm     Đến nhà nghỉ vay tiền bạn trên mạng xã hội, chị Nguyễn Thị D.A. (24 tuổi, ở Hà Nội) đã bị bạn chat Nguyễn Xuân Hiếu trở mặt không cho vay, rồi cùng 1 thanh niên khác thay nhau hiếp dâm.