Ngày 1/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt Kết luận điều tra vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”,”Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng, tới các bị can trong vụ án; đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố các bị can.

Phạm Công Danh gây thiệt hại cho chính ngân hàng mình trên 9 nghìn tỷ đồng

Theo Kết luận điều tra, Ngân hàng Xây dựng (VNBC) được Ngân hàng nhà nước chấp thuận chủ trương Phương án tái cơ cấu ngày 6/9/2012. Phạm Công Danh đã nắm quyền kiểm soát, chi phối VNCB và đã chỉ đạo HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát VNCB, cấp dưới thuộc Tập đoàn Thiên Thanh và VNBC thực hiện lập các hồ sơ khống để rút tiền, vay tiền của VNCB nhằm trả các khoản nợ, trả lãi ngoài và chi tiêu cá nhân.

Ngoài Công ty Tập đoàn Thiên Thanh, Phạm Công Danh còn lập 29 doanh nghiệp khác và nhờ người thân, quen của Danh đứng tên làm giám đốc, đứng tên sở hữa cổ phần của VNCB. Phạm Công Danh quản lý toàn bộ con dấu, Giấy chứng nhận cổ phần của VNCB.

Kết quả điều tra xác định Phạm Công Danh là “ông chủ” duy nhất và có quyền quyết định tại VNCB và các doanh nghiệp liên quan. Qua bàn tay lèo lái của Phạm Công Danh, VNBC đã thiệt hại trên 9 nghìn tỷ đồng.

Đề nghị truy tố 5 bị can tội “Cố ý làm trái…” gây thiệt hại 7 nghìn tỷ đồng

Ở tội danh này, theo Cơ quan điều tra, ngoài Phạm Công Danh thì còn có 4 bị can khác là Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Nguyễn Quốc Viễn và Nguyễn Thị Kim Vân.

Các bị can đã lập hồ sơ khống nâng cấp hệ thống Corebanking gây thiệt hại cho VNBC 62 tỷ đồng; Lập hồ sơ khống thuê trụ sở 268 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10 gây thiệt hại 182 tỷ đồng; Thuê trụ sở ở đường Sư Vạn Hạnh gây thiệt hại 400 tỷ đồng; Phạm Công Danh cùng các bị can còn gây thiệt hại khi rút 5 nghìn tỷ đồng nhưng không được sự đồng ý của chủ tài khoản và không có chữ ký của chủ tài khoản; Rút 300 tỷ đồng không có hồ sơ vay; Rút 903 tỷ đồng dưới hình thức ủy thác đầu tư mua trái phiếu.

Theo Cơ quan điều tra, Phạm Công Danh và các bị can đã gây thất thoát cho VNBC  từ hành vi “Cố ý làm trái…” là 7 nghìn tỷ đồng.

33 bị can “Vi phạm về cho vay…”, gây thiệt hại 2 nghìn tỷ đồng

Liên quan tới tội danh này, Phạm Công Danh và các đồng phạm đã cho 14 công ty vay 14 nghìn tỷ đồng. Đáng lưu ý là tài sản đảm bảo được nâng khống về giá trị.

Cơ quan điều tra cũng xác định một số khoản vay của các công ty khác nhau, nhưng lại có chung tài sản thế chấp. Số tiền thiệt hại với tội danh này là 2 nghìn tỷ đồng.

4 bị can bị đề nghị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm…”

Đó là Hà Tấn Phước, Lê Văn Thanh, Phạm Thế Tuân và Ngô Văn Thanh. Theo cơ quan điều tra, 4 bị can này là thành viên Tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước đặt tại VNBC, để xảy ra việc Phạm Công Danh và các đồng phạm rút số tiền gần 19 nghìn tỷ đồng, ngoài trách nhiệm của Tổ giám sát, còn của các cơ quan liên quan.

Nguyên chủ tịch HĐQT VNCB Phạm Công Danh từng có tiền án 6 năm tù

Theo Cơ quan điều tra, Phạm Công Danh là bị can chính, chủ mưu phạm tội “Cố ý làm trái…” và “Vi phạm quy định cho vay…”. Tuy nhiên trong quá trình điều tra, Phạm Công Danh có thái độ khai báo không thành khẩn, đối phó với cơ quan điều tra. Phạm Công Danh phải chịu trách nhiệm toàn bộ số tiền trên 9 nghìn tỷ đồng mà VNCB bị thiệt hại.

Đáng lưu ý là Cơ quan điều tra cũng phát hiện Phạm Công Danh trước khi làm Chủ tịch VNBC, Danh cũng có tiền án là 6 năm tù với tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN”…