Ngày 13/1, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao (PC50) cho biết, vừa phối hợp với Phòng CSHS, CA TP. Hà Nội và C50 Bộ Công an triệt phá đường dây kinh doanh sàn vàng ảo trên địa bàn thành phố thông qua công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hà Nội vàng (HGI).

Theo cơ quan công an, hoạt động kinh doanh sàn vàng ảo có liên quan đến các đối tượng sau: Phùng Quốc Huy (Tổng Giám đốc HGI, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội); Trần Việt Hưng (trú tại huyện Gia Lâm, giữ 30% cổ phần HGI); Đặng Thị Kim Dung (trú tại quận Long Biên, giữ 40% cổ phần); Nguyễn Đức Chung (người sáng lập HGI); Lưu Thị Thanh Trà (vợ Chung); Nguyễn Thị Phương Thảo (trú tại quận Long Biên (Chủ tịch HĐQT HGI); Trần Thị Lan (trú quận Đống Đa, kế toán trưởng); Vũ Văn Linh và Lưu Quang Tùng (nhân viên kỹ thuật của HGI).

Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu các đối tượng khai nhận, Công ty HGI được thành lập từ năm 2009 và hoạt động kinh doanh vàng tài khoản từ đó cho đến nay. Hoạt động sàn giao dịch vàng tài khoản được thông qua website hgi.com.vn do công ty HGI sử dụng phần mềm MT4 được mua từ nước ngoài. HGI đã sử dụng phần mềm này cho nhà đầu tư tham gia đầu tư vàng bạc, dầu và các ngoại tệ. 

Khi tham gia, nhà đầu tư liên hệ với HGI và được cung cấp tài khoản. Tiếp đó nhà đầu tư sẽ được hướng dẫn sử dụng phần mềm MT4 trực tiếp từ website này. Nhà đầu tư nộp tiền vào tài khoản giao dịch vàng bằng cách nộp tiền mặt hoặc sử dụng internet banking để chuyển tiền vào tài khoản của HGI.  

Đến thời điểm này, cơ quan điều tra xác định có 3.037 nhà đầu tư tham gia kinh doanh vàng tài khoản tại HGI. Để thu hút được các nhà đầu tư, từ tháng 5/2012 đến nay, công ty HGI có tổ chức huy động vốn dưới dạng hợp đồng ủy quyền, ủy thác đầu tư với lợi nhuận cam kết từ 1,5% đến 2% tiền gửi tùy theo kỳ hạn.  Khi giới thiệu được nhà đầu tư, nhân viên được hưởng 0,3% số tiền nhà đầu tư ủy thác, nhân viên kế toán được hưởng 2,5%.

PC50 xác định, đến nay HGI đã nhận của nhà đầu tư tổng số tiền 270 tỷ đồng nhưng không có khả năng thanh toán. Trong số tiền đã nhận, HGI đã sử dụng mua 5ha đất tại Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) với giá 10 tỉ đồng; xây dựng 1 xưởng gốm khoảng 20 tỷ đồng. Còn lại dùng để chi trả lương cho nhân viên và các hoạt động khác của công ty. Riêng tại chi nhánh Đà Nẵng, có 61 khách hàng ủy thác đầu tư với số tiền 14,3 tỷ đồng, 531 nhà đầu tư kinh doanh vàng tài khoản với số tiền 15,7 tỷ đồng. 

Toàn bộ số tiền thu được tại Đà Nẵng đã được HGI đầu tư vào 1 công ty tại Mỹ với số tiền 15 triệu USD.  Trong ngày 12-1, cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp đồng loạt trụ sở tại Hà Nội.

Trước đó, ngày 12/1, cơ quan điều tra đã đồng loạt thực hiện lệnh khám xét công ty HGI, trụ sở tại số 172 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội và Đà Nẵng, qua đó thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng. 

Theo: tienphong.vn

Xem thêm:
 

Liên đoàn Luật sư Việt Nam đang làm việc với LS Võ An Đôn Tổ công tác của Liên đoàn Luật sư (LS) Việt Nam do LS Phan Trung Hoài, Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ quyền lợi LS của Liên đoàn, làm tổ trưởng đang làm việc với LS Võ An Đôn để xem xét vụ việc liên quan đến luật sư Võ An Đôn.

Doanh nhân làm chính trị, được và mất? Cái gì của Caesar hãy trả cho Caesar, cái gì là đặc trưng của doanh nhân hãy trả lại cho họ.

Cán bộ xã “ăn”... bò, lợn nông thôn mới Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh Khánh Hòa đã rót kinh phí hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi cho các hộ dân miền núi nhằm tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, hầu hết số tiền hỗ trợ này chảy vào túi các lãnh đạo  xã...

Làm rõ các vụ chết khi tạm giam, tạm giữ  Đoàn giám sát oan sai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội rất quan tâm đến các vụ chết trong trại tạm giam, nhà tạm giữ và các trường hợp đình chỉ điều tra tại Phú Yên.

Chú rể tử nạn trước ngày cưới, cô dâu đòi tự tử Trở về nhà ít phút sau khi gặp gỡ, Phương nhận tin chồng cùng nhiều người bạn tử nạn. Cô gái 19 tuổi suy sụp đòi tự tử.

Bi kịch cha ruột biến con gái thành nô lệ tình dục suốt 15 năm Chưa đầy 13 tuổi, người phụ nữ tội nghiệp Hồ Thị D. đã bị cha ruột say rượu hãm hiếp. Cũng từ đó, chị chấp nhận làm nô lệ tình dục cho người cha thú tính. Trong 15 năm sống như “vợ chồng” với cha, chị D. đã sinh hạ bốn người con, tất cả đều là “thành quả” của gã “ông ngoại” đốn mạt. 15 năm làm “vợ” của… cha

Khóc với luật một đằng, hướng dẫn một nẻo  Người dân, doanh nghiệp thường xuyên rơi vào tình trạng “khóc dở, mếu dở” với các quy định quản lý khi thông tư, công văn hướng dẫn cho luật, nghị định rất xa tinh thần của luật.

Mới: Chế độ thù lao của luật sư tham gia bào chữa  Liên Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp vừa ký ban hành Thông tư liên tịch 191/2014/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn về thù lao và thanh toán chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng.

Quy định mới quan trọng về chia tài sản vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân Theo nghị định mới 126/2014/NĐ-CP Chính phủ vừa ban hành quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình, có nhiều điểm mới quy định về chế độ tài sản của vợ chồng so với Luật HNGĐ 2000.

Những dự án tai tiếng “yểu mệnh” của bà Châu Thị Thu Nga Hàng loạt các dự án hoành tráng do tập đoàn Housing Group làm chủ đầu tư sau nhiều năm vẫn chưa được triển khai và vẫn chỉ là những bãi cỏ hoang phế.