Qua đối chiếu, sổ tiết kiệm ông Nghị đang giữ có seri không khớp với số seri trên hồ sơ và phần mềm quản lý dữ liệu của Agribank; mặt khác, sổ ông Nghị mang đến rút tiền không có tiền trong ngân hàng; đồng thời, trên hồ sơ thể hiện ông Nghị có 01 số tiết kiệm khác có số seri là AM0741713 hiện đang được thế chấp bảo đảm vay số tiền 10.400.000.000đ (mười tỷ bốn trăm triệu đồng) theo Hợp đồng tín dụng số 1900LAV201400592/HĐTD. 

 

Hiện số tiền này đang được Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi phong tỏa để đảm bảo việc trả nợ khoản vay. Hồ sơ vay vốn, nhận tiền, lĩnh tiền có đầy đủ chữ ký của ông Dương Thanh Nghị.

Qua kiểm tra, từ tháng 09/2014 đến nay, ông Nghị đã có nhiều giao dịch gửi tiền, vay tiền tại Phòng giao dịch Hòa Hưng. Tất cả các giao dịch của ông Dương Thanh Nghị đều được thực hiện trực tiếp với ông Nguyễn Lê Kiều Quang (Thời điểm đó đang là Giám đốc Phòng giao dịch Hòa Hưng – Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi) tại phòng làm việc riêng, không thông qua giao dịch viên. Ông Nguyễn Lê Kiều Quang hiện đang bị cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TPHCM ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã về tội tham ô tài sản.
  Thông tin từ Agribank cho hay: Để bảo đảm lợi ích hợp pháp của khách hàng và mong muốn làm sáng tỏ sự việc, Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi đã có công văn thông báo cho ông Dương Thanh Nghị và ông Dương Thanh Tịnh (người được ủy quyền của ông Dương Thanh Nghị – hiện nay ông Dương Thanh Nghị đã quay lại Pháp) để thống nhất phối hợp giải quyết.

Do hồ sơ vay vốn, thế chấp sổ tiết kiệm AM0741713, có đầy đủ chữ ký của ông Nghị trên tất cả các chúng từ, nên việc ông Nghị yêu cầu rút tiền cho sổ tiết kiệm số AM0741680 không có trong hồ sơ lưu tại Agribank là chưa thực hiện được, phải chờ kết luận của Cơ quan pháp luật. Để giải quyết vụ việc, Agribank đã có công văn số: 31/NHNoMTB-KTKSNB.m ngày 03/2/2015 gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh (PC46) đề nghị xác định quan hệ cá nhân giữa ông Nguyễn Lê Kiều Quang và ông Dương Thanh Nghị đối với khoản tiền gửi 400.000EUR nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi lợi dụng, tham ô tài sản của Nhà nước.

Agribank khẳng định quyền lợi hợp pháp của khách hàng gửi tiền luôn được đảm bảo và bảo mật. Hiện tại, các hoạt động vay vốn, gửi tiền tại Phòng giao dịch Hòa Hưng vẫn diễn ra bình thường.  Xem thêm:

Lãnh án chín tháng tù vì mê… chim đẹp  Dù con chim chỉ trị giá 500 ngàn đồng, nhưng vì bị cáo đã từng bị xử phạt hành chính về hành vi trộm chim nên lần này, bị cáo phải đứng trước vành móng ngựa.

Cha chết mới biết có thêm em Cha mẹ qua đời, bảy anh em chia nhau tài sản. lúc này người anh tuyên bố cha còn có một người con riêng khác nữa, thế là vụ kiện thêm rối mù…

Hối lộ tình dục thì thu hồi thế nào? Tại hội thảo “Thu hồi tài sản tham nhũng (TSTN) - Thực tiễn Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế” do Ban Nội chính Trung ương cùng VKSND Tối cao và Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức ngày 13-3.

Người mẹ bất lực nhìn con rơi từ diều khổng lồ Ngày 16-3, đám tang của em Văn Minh Đạt (năm tuổi) không kèn không trống. Những người tới viếng lặng lẽ nhìn di ảnh em, cầm tay người mẹ động viên. Nhiều người trong số họ chưa từng quen biết em và gia đình…

CSGT Hà Nội giải thích về phạt “nóng” - phạt “nguội” người vi phạm Một số cơ quan báo chí vừa qua phản ánh việc cảnh sát phạt “nguội” chủ phương tiện vi phạm, trong khi thực tế nhiều người vi phạm lại bị phạt “nóng” dẫn đến sự nhầm lẫn giữa hai hình thức này. Đại diện CSGT Hà Nội lên tiếng nói rõ về vấn đề này.

Thư ký tòa chiếm đoạt 55 triệu đồng được giảm án tù Do đã khắc phục hậu quả, có nhiều năm công tác trong ngành tòa án, nguyên thư ký TAND quận Đống Đa (Hà Nội) Nguyễn Duy Hải được cấp phúc thẩm tuyên giảm từ 30 xuống còn 20 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ ông Nguyễn Thanh Chấn bị tù oan: Nguyên Chủ tọa phiên tòa phúc thẩm bị khởi tố Liên quan đến vụ ông Nguyễn Thanh Chấn bị tù oan, lại có thêm một cán bộ bị khởi tố bị can, điều tra về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Chiếc điện thoại đắt tiền lật tẩy chân dung kẻ thủ ác Sau hơn 100 ngày lần theo từng manh mối, các điều tra viên xác định kẻ thủ ác giặt đồ cho nạn nhân nhằm xóa dấu vết là gã hàng xóm có vẻ bề ngoài hiền lành.

Gần 2.000 điện thoại, máy tính bảng 'quấn' quanh xe bán tải ạng sáng nay, kiểm tra thành của chiếc xe bán tải, cảnh sát phát hiện lượng lớn điện thoại, máy tính bảng được giấu xung quanh. Lô hàng không có hóa đơn, chứng từ.

Sai phạm bị cáo buộc của cựu Phó giám đốc Sở Nông nghiệp Hà Nội Ông Phan Minh Nguyệt bị cơ quan điều tra xác định đã chỉ đạo phá dỡ khu nhà cấp 4 cũ xây ki-ốt thu hàng chục tỷ đồng, đồng thời bỏ ngoài sổ sách 18 tỷ đồng.