Theo CQĐT, khoảng cuối năm 2013 đầu năm 2014, Công ty cổ phần Williams Việt Nam đi vào hoạt động tại địa chỉ 212 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân. Trụ sở công ty là ngôi nhà mặt sàn khoảng trên 100 m2, cao 9 tầng, với chuỗi nhà hàng ăn uống, karaoke KTV. Ấn tượng không kém với người dân xung quanh là vị TGĐ trẻ tuổi, lúc nào xuất hiện cũng trong trang phục, phụ kiện sành điệu.

Đối tượng Trịnh Anh Minh

Tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm bất hợp pháp. Tháng 4-2014, mặc dù công ty Williams Việt Nam không được cấp phép huy động tiền gửi của khách hàng bằng hình thức ký hợp đồng ủy thác góp vốn đầu tư kinh doan, nhưng Trịnh Anh Minh vẫn bất chấp, đưa ra mức lãi suất từ 3,4 đến 5,4%/tháng, tương đương với các kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng (trong khi lãi suất ngân hàng thời điểm đó chỉ 6-7%/năm).

Khi khách hàng đến tìm hiểu sẽ được Minh hoặc các nhân viên đưa đi giới thiệu hoặc khoe hàng loạt bất động sản, nhà hàng ở Hà Nội. Thực tế, Minh chẳng có giấy tờ gì để chứng minh việc đóng góp cổ phần kinh doanh tại các cửa hàng trên, nhưng vì ngợp với mức lãi suất tiền gửi quá lớn do Minh đưa ra nên đã có rất nhiều người mắc bẫy.

Để tạo niềm tin cho khách hàng, Trần Anh Minh lập Hợp đồng ủy thác, số tiền lãi sẽ được quy ra thành con số tiền mặt cụ thể tùy theo thời hạn cho vay và được ghi trong Hợp đồng thành “lợi nhuận thu được trong quá trình kinh doanh”. Đến ngày thanh toán, nếu trả chậm, phía công ty Williams sẽ phải tiếp tục trả thêm số tiền lợi nhuận trong quá trình kinh doanh của những ngày chậm thanh toán và thời gian trả chậm không quá 30 ngày.

Khi khách hàng giới thiệu thêm người mang tiền đến gửi sẽ được Minh chi trả khoản hoa hồng môi giới từ 2-4%, được quy ra tiền và cộng vào Hợp đồng ủy thác của họ đã gửi trước đó.

Đối với những “chân gỗ” là người của Minh hoặc nhân viên trong công ty, tiền hoa hồng sẽ là từ 10-30%/tổng số tiền hợp đồng ủy thác và được Minh cắt trực tiếp từ tiền gửi của khách hàng.

Cuối tháng 10-2015, hoạt động huy động vốn trái phép của công ty Williams đã lộ tẩy. Xác minh tại cơ quan thuế, CQĐT nắm được trong năm 2013, 2014, công ty cổ phần Williams Việt Nam không phát sinh doanh thu, không có lợi nhuận trong quá trình kinh doanh. Trong khi đó, căn cứ tài liệu, sổ sách kế toán thu giữ tại công ty tại thời điểm khám xét, xác định tổng số tiền mà công ty Williams đã huy động là trên 795 tỷ đồng của khoảng 541 khách hàng. Trong đó, người gửi nhiều nhất khoảng 50 tỷ đồng.

Theo khai nhận của Trịnh Anh Minh, anh ta dùng tiền của khách hàng gửi sau để trả cho người gửi trước và dùng chính tiền của khách gửi để tổ chức các chuyến du lịch nước ngoài.

Vụ án đang được điều tra mở rộng. Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đề nghị các cá nhân, tổ chức đã nộp tiền cho công ty cổ phần Williams Việt Nam do Trịnh Anh Minh là Tổng giám đốc, đến trình báo, cung cấp thông tin. Liên hệ: Điều tra viên Nguyễn Hùng Cường (ĐT: 0982863333), cán bộ điều tra Đàm Đức Khánh (ĐT: 0961010191), Đội 10, Phòng CSKT 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo Báo Dân trí. com.vn

Xem thêm :
 

Tin tức & Sự kiện

 

2 trẻ nhỏ nghi bị mẹ ép uống thuốc diệt cỏ Mâu thuẫn với chồng, chị Huế bị tình nghi ép 2 con nhỏ uống thuốc diệt cỏ. Bé Hoàng (5 tuổi) không nghe theo đã bị người phụ nữ này sát hại.

Người phụ nữ bị đánh hội đồng tại công ty môi giới việc làm  Đến công ty môi giới việc làm đòi lại giấy tờ, chị Hồng (ở Đồng Nai) bị nhóm người lạ bao vây, đánh rách da đầu, chảy máu mũi.

Quan điểm trái chiều vụ 'đối diện bản án vì chậm đăng ký kinh doanh' Người ký quyết định ra cáo trạng truy tố chủ quán cà phê do chậm đăng ký kinh doanh cho là có căn cứ, trong khi luật sư nói "không cần thiết".

Thầy giáo dạy đạo đức bị điều tra xâm hại nhiều học sinh lớp 3 Các em tố cáo bị thầy giáo 48 tuổi tạo nhiều cớ gọi vào phòng riêng hay phòng máy tính để giở trò đồi bại trong thời gian dài.

Hà Nội: Nam thanh niên bị hàng xóm đâm tử vong vì chuyện đổ rác Cho rằng bà Loan đổ rác trước cổng nhà mình, anh Ngọc phản ứng và đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Xô xát xảy ra, anh Ngọc bị chồng bà Loan dùng dao đâm trọng thương, tử vong vào ngày hôm sau.

Hoang báo tin bắt cóc trẻ em để lừa công an tới giải quyết ẩu đả Rượt đuổi, giằng co qua nhiều tuyến phố ở TP Hội An (Quảng Nam), anh Huân gọi điện thoại báo tin giả có vụ bắt có trẻ em để công an can thiệp vụ xô xát.

Hung thủ giết rồi ôm hôn thi thể người tình 23 Sau khi giết người tình đã có chồng, Suôl (ở Cà Mau) hôn lên xác chết rồi lấy xe nạn nhân bỏ trốn. Sau nhiều giờ gây án, nghi can bị cảnh sát bắt giữ.

Nhiều đại gia mất trăm tỷ đồng vì 'bẫy' của gã đàn ông 22 vợ Tạo ra những công năng đặc biệt cho viên thiên thạch, Huy cùng đồng phạm được cho là lên kế hoạch dụ nhiều đại gia vào "bẫy", chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Vụ nổ công ty hóa chất quận 12: Giám đốc đối mặt án 7- 12 năm tù Ngày 18-4, VKSND TP HCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Huỳnh Văn Hải (SN 1970, Giám đốc Công ty Đặng Huỳnh) về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người” với khung hình phạt từ 7- 12 năm tù. Công ty Đặng Huỳnh (trụ sở quận 12), được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề sản...

Đọc báo mới phát hiện mình bị lừa trên 3 tỉ đồng Đọc báo thấy Loan bị bắt về tội trộm cắp tài sản ở Long An nên 2 vợ chồng ở Đồng Tháp liền làm đơn tố cáo đối tượng này từng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình trên 3 tỉ đồng.  Ngày 15-4, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Kiều Loan (SN 1983; ngụ phường 3, quận 11, TP HCM) mức án 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cộng...