Ngày 21/9, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử Phạm Văn Cử (54 tuổi, nguyên giám đốc Chi nhánh Agribank 7), Kiều Đình Thọ (35 tuổi, nguyên trưởng phòng), Đỗ Thị Thu Hà (41 tuổi, nguyên phó Phòng kinh doanh) về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Các bị cáo Phạm Trịnh Thắng (44 tuổi, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Mai Khôi), Dương Thị Kim Luyến (41 tuổi, nguyên giám đốc Công ty TNHH Mai Khôi, vợ Thắng) cùng 4 đồng phạm khác bị truy tố tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 

Vì vấn đền sức khỏe, bị cáo Cử được HĐXX cho ngồi để tham gia thẩm vấn. Ảnh:H. D.

Theo cáo buộc, năm 2007, vợ chồng Thắng lập Công ty TNHH Thương mại Mai Khôi với số vốn 500 triệu đồng tại Đồng Nai để kinh doanh gạo và phân bón. Đến tháng 3/2011, sau 13 lần thay đổi đăng ký kinh doanh công ty tăng vốn điều lệ lên 250 tỷ.

Được Thắng đặt vấn đề, Giám đốc Cử chỉ đạo cấp dưới là Thọ và Hà tiếp nhận hồ sơ, ký duyệt 5 hợp đồng tín dụng, giải ngân cho Công ty Mai Khôi vay hơn 1.800 tỷ đồng và hơn 23 triệu USD. Cho đến thời điểm không còn khả năng thanh toán, Công ty Mai Khôi đã tất toán được 3 hợp đồng, còn nợ Agribank hơn 600 tỷ. 

Cơ quan điều tra xác định, Thắng đã nâng khống vốn điều lệ, lập khống báo cáo tài chính nhằm nâng lợi nhuận sau thuế, lập phương án kinh doanh hàng nghìn tấn gạo khống... để vay được vốn của ngân hàng. Thực tế số tiền vay được, Thắng không sử dụng vào mục đích kinh doanh mà chỉ đạo vợ mua sắm nhiều tài sản, mua cổ phần và mua gom đất nông nghiệp làm dự án... 

Đến khoảng tháng 3/2010, khi công ty gặp khó khăn về tài chính, không còn khả năng thanh toán nợ, Thắng và các thuộc cấp tiếp tục lập khống cả chục hợp đồng mua bán phân bón với công ty đối tác để tiếp tục vay tiền. Số tiền vay được của hợp đồng sau, công ty Mai Khôi sử dụng để đảo nợ một phần cho Agribank 7.

Giám đốc Cử và cấp dưới được xác định đã ký duyệt cho vay số tiền lớn khi chưa đủ các điều kiện về tài sản bảo đảm, không kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vốn, cho vay tiền để đảo nợ... 

Trong một hợp đồng tín dụng, Thắng và đồng phạm còn dùng 11 bất động sản ở quận 7 để thế chấp vay hàng trăm tỷ đồng. Số tài sản này được hai bên định giá lên tới hơn 700 tỷ đồng, song thực tế diện tích lớn là đất lúa, ao chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng và có giá chỉ 36 tỷ đồng.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến 28/9.

Theo: vnexpress.net.

Xem thêm: 
 

Không giết được bạn thì… đưa đi cấp cứu Không giết được bạn để cướp xe, trốn nợ, Hoàng chở nạn nhân vào Trạm xá xã để sơ cứu vết thương. Sau đó, Hoàng tiếp tục đưa bạn về bệnh viện huyện Đan Phượng để khám chữa.

Vụ nam sinh bị tạt axit: Xuất phát từ mối tình tay ba Sau khi chị L. xuống Hà Nội học, Công phát hiện chị L. có quan hệ tình cảm với anh Tùng. Níu kéo không được, đe dọa cũng không được, Công đã rủ bạn cùng trường là Hoàn đi tạt axit anh Tùng để trả thù tình địch.

Triệt phá "đại lý" ma túy, thu giữ 14 bánh cần sa Một ngôi nhà nằm giữa cánh đồng được lắp camera 4 phía là tụ điểm mua bán ma túy lớn vừa bị công an tỉnh Thừa Thiên - Huế triệt phá thành công.

Tháo dỡ cầu không rào chắn, cô gái 18 tuổi rơi xuống sông mất tích Ông Phùng Văn On, Phó ban An toàn giao thông tỉnh Long An, cho biết, đến chiều 20.9, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm được Võ Hoàng Anh Thư (18 tuổi, ngụ khu phố 2, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An), người bị rớt xuống sông mất tích vào rạng sáng cùng ngày.

Vụ tạt axit ở Hà Nội: "Mày mà xuống nhập học tao không làm người" Trước khi bị tạt axit, nam sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh từng bị một thanh niên lạ “khủng bố” trên facebook, mạng zalo và nhắn tin đe dọa vào điện thoại cá nhân trong đó có đoạn “…mày mà xuống nhập học tao không làm người”.

Người phụ nữ chết trong phòng trọ bị khóa ngoài Không thể gọi bà chủ, người giúp việc nhìn qua cửa sổ thấy bà Mỹ nằm chết bên vũng máu, người có vết thương.

Hà Nội: Nam sinh trường Đại học Sân khấu Điện ảnh bị tạt axit lúc nửa đêm Một nam sinh đang theo học tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh bất ngờ bị hai thanh niên lạ mặt tạt axit trong đêm tối khiến gương mặt bị biến dạng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội.

Hà Nội: Sáng ra tù, chiều ra tay giết người “Sở hữu” nhiều tiền án, thuộc dạng giang hồ có “số má” ở Hà Nội, buổi sáng, Tuấn “nhăn” được mãn hạn tù thì buổi chiều, hắn đã cùng đàn em tham gia 1 cuộc hỗn chiến nhằm đòi nợ thuê. Hậu quả, một thanh niên tử vong.

Ly hôn vì chê chồng… bất lực Bị con trai ra tòa “vạch tội” ngoại tình, người vợ bèn lấy lý dochồng “bất lực” để cương quyết xin ly hôn nhưng tòa không chấp nhận…

Hà Nội: Nam thanh niên cầm dao làm loạn bệnh viện Khoảng hơn 8h sáng nay (18/9), tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương,  một thanh niên có biểu hiện kích động, cầm dao đe dọa nhân viên y tế, đâm xây xát tay một bảo vệ của bệnh viện. Đến 11h10, lực lượng chức năng khống chế được đối tượng..